3月3日,中国执行信息网显示,中泰信托被列为被执行人。执行标的为64520元,执行法院为上海市第二中级人民法院。
天眼查信息显示,中泰信托此次遭列被执行人名录,是因牵涉到与重庆银星智业(集团)有限公司的一桩金融借款合同纠纷。纠纷具体经过尚未在中国裁判文书网内披露。
中泰信托官网显示,其是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册地在上海,前身是中国农业银行厦门信托投资公司,成立于1988年。次年经央行批准,由人民日报社所属公司作牵头股东,进行增资扩股,更名迁址,注册资本约5.16亿元。从行业整体来看,中泰信托的注册资本在信托公司注册资本排名中位列尾部。
2017年7月,中泰信托因“对委托推介机构监督管理严重不审慎、未及时掌握某信托存续项目的风险变化状况、对某信托计划未按规定进行信息披露”等违法违规事实,遭上海银保监局责令改正并且被处以罚款150万元。
中泰信托此前还因存在“尽职管理缺失”、“违规承诺”等乱象遭到频繁处罚。去年,中泰信托因“2015年7月违规承诺某信托财产不受损失”被上海银保监局依据相关规定给予警告,并没收违法所得264万元。另外,其还因“2014年12月至2018年7月,对某业务合同未能做到全过程、动态化尽职管理”被罚款50万元。
值得一提的是,近年来多地都出现了城投公司非标债务逾期事件,中泰信托亦频踩雷。
2020年,中泰信托因“中泰弘泰1号集合信托计划”项目问题以合同纠纷案为由,将遵义市汇川区政府等机构告上法庭。同年,中泰信托起诉六盘水市钟山区人民政府、六盘水梅花山旅游文化投资有限公司、六盘水市钟山区城市建设投资有限公司,涉及的信托产品是“中泰祥泰1号集合信托计划”。中泰信托亦起诉都匀经济开发区管管理委员会,涉及的信托产品是“中泰弘泰11号集合信托计划”。
此外,中泰信托还有恒泰18号、播州水投、弘泰21号等多只产品相继暴雷。
上海银保监局此前给予“恒泰18号”投资人回复文件,表示“一直高度重视并持续督促中泰信托推进实控人阳光化进程,且已经对中泰信托进行了审慎监管的强制措施,并且也对中泰信托销售推介‘恒泰’18号项目设计的虚假宣传问题进行了行政处罚立案,目前相关工作正在进行中”。这项回复已于去年兑现。
“实控人阳光化进程”,指的是中泰信托法人治理存在严重缺陷,实际控制人不明,且部分业务开展违反相关法规规定。
或受此前多次踩雷与高管频变的影响,中泰信托业绩总体下滑。2016年-2020年,分别实现营业收入6.09亿元、4.36亿元、2.88亿元和2.7亿元、3.54亿元;同期净利润分别为2.89亿元、2.4亿元、1.44亿元和1.29亿元、2.16亿元。
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