本月初,裁判文书网对外发布,庄某媛因与华信信托发生信托纠纷,申请人庄某媛于2022年3月1日向本院申请财产保全,请求冻结被申请人华信信托银行存款162.40万元,或查封、扣押其他等值财产。
大连市西岗区人民法院经审查认为,申请人庄某媛申请符合法律规定,并依据相关法律做出一审裁定,同意申请人冻结华信信托相关财产申请。
大连市西岗区人民法院表示,本裁定立即执行,如不服本裁定,可自收到本裁定五日内向本院申请复议一次,复议期间不停止本裁定执行。就上述裁定最新进展情况,按照华信信托官网披露电话接线员提供电话,致电相关部门,对方电话一直处于无人接听状态。
这是华信信托今年首次被申请资产冻结,但这种情况在近两年,对于华信信托并不鲜见。2021年1月,华信信托与上海浦东发展银行因信托纠纷,被李某申请冻结财产112.10万元;随后其又因与周某芹发生合同纠纷,被对方申请冻结财产135万元。
此后数月,华信信托又相继因与数位投资者发生民事纠纷被申请资产冻结,据不完全统计,2021年全年,其被申请冻结财产总数超千万元。
另据不完全统计,2020年,华信信托除与个人消费者发生法律纠纷被申请资产冻结外,还曾与大连宏孚物业等公司发生纠纷被申请资产冻结。截至年末,华信信托累计被冻结资产超1200万元。
对于上述情况,一位业内专家表示,这种情况在行业内较为常见,出现流动性问题就会有这种情况发生,债权人都争相保全资产;但持续出现流动性问题,会对公司正常经营造成一定压力。
2021年2月,由于华信信托出现治理机制失效,违法违规经营,信用风险和流动性风险突出等问题,为依法保护信托受益人和公司债权人合法权益,维护金融秩序和社会稳定,在银保监会指导下,大连市人民政府会同金融管理部门派出工作组,指导下开展风险处置工作。
就在监管部门派出工作组前一月,华信信托董事长董永成因持械伤害公司总裁王瑾,被公安机关依法采取刑事强制措施,随后被依法批捕;后案件进入正常侦办程序,而这也或成为监管层派出工作组直接原因。
一位业内专家对表示,华信信托已处于风险较充分暴露状态,对其引战有不利影响,不过目前的状况也不会导致这个进程大的变化。
华信信托董事长即将开庭审判
3月6日,华信信托部分委托人参加了公安局组织的交流会,详情如下:
1.华信信托案件涉及委托人共3284人(其中本市3127人、外市157人);
2.华信信托案件在2020年12月12日立案,于2021年12月5日已经移交检察院等待法院宣判(尚未开庭);
3.华信信托案件的犯罪性质:
(1)涉嫌违法发放贷款(如果法院审理没有造成损失可以免于追究);
(2)涉嫌背信运用受托财产罪;
(3)犯罪嫌疑人董某某刑事部分涉嫌“故意S人罪”,目前董某某仍然是该信托公司董事长和法人。
关于华信信托案件的最终定性,将由法院审理宣判。
对于这家信托公司,有几点需要注意:
第一,截至到目前,总共兑付本金9.2%,仍有少部分投资人未签署《信托受益权转让合同》;
第二,引战工作依然还是未知数,目前最大的问题是“钱从哪里来”?
第三,部分投资人申请财产保全,请求冻结信托公司相关财产,涉及金额数千万元。
在信托资产投向中,华信信托对房地产偏爱有加。2017年至2019年,华信信托信托资产中,投向房地产的金额分别为323.8亿元、288.8亿元和182.8亿元,占同期信托资产的比例分别为23.35%、28.42%和29.68%。
2016年至2019年,华信信托实现营收分别为23.11亿元、14.02亿元、11.46亿元和5.73亿元。同期,净利润由16.06亿元减少至10亿元,进而下降至8.07亿元,到2019年净利润更是由正转负,亏损1.52亿元,同比下降118.84%。
华信信托以股权结构复杂为市场所奇,其因盘根错节的股权关系被誉为“最神秘信托公司“。
设立于1987年的华信信托,原名中国工商银行大连市信托投资公司,次年改为股份制,先后经历两次更名,后于2001年成为东北地区首家完成重新登记的信托公司。
在1997-2017年的时间内,华信信托发生多次股权变更,股东变更高达23次,先后出现的法人股东超过40家。同时,公司经历7次增资扩股,注册资本从1.01亿元一路猛增至66亿元。
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