导读:昨日一封严重资不抵债、暂停兑付的公告,将“和合系”的问题彻底曝光,上海警方今日紧急出手!
4月10日上午,上海公安局杨浦分局发布《警情通报》,依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
记者发现,早在去年8月,和合首创的实控人、董事长兼CEO林强失联开始,“和合系”的产品兑付问题就开始爆发。和合首创曾就资产处置和产品兑付采取一系列举措,完成少量兑付,但未兑付规模或超45亿元,最终彻底摊牌,称严重资不抵债,自4月9日起暂停兑付。
上海警方对“和合系”立案侦查
4月10日上午,上海公安局杨浦分局发布《警情通报》,依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
警方称,为全面查清案情、全力追赃挽损,请投资人通过电话、邮寄、实地等三种方式进行报案。
4月9日,和合首创在相关公告中称,自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来,虽采取一系列措施进行补救,但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作,后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。
实控人林强失联,未兑付金额或超45亿元
和合首创是一家投资管理公司,业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。
天眼查资料显示,和合首创成立于2016年1月,公司注册资本为10亿元人民币,法定代表人为林强,公司并非在协会登记的私募基金管理人。和合首创股东包括上海聚珑投资管理有限公司和林强,持股比例分别为96%和4%。由于前者系林强全资控股,林强因此成为和合首创实控人。
和合首创及其子公司——某(上海)有限公司等,被外界并称为“和合系”。不过,从明面的股权关系上,三者目前没有直接联系。此前,林强是和合系三大合伙人之一。
去年8月,林强开始失联,和合资产管理有限公司发布《关于成立临时领导小组的公告》:因林强无法取得联系,为保证公司正常运转,经公司高层商讨决定,成立临时领导小组。
和合首创官方客服也向记者确认了林强仍在失联消息:“从去年8月底失联至今、没有再联系上,我们这边没有接到过他的下落。”
记者梳理发现,自去年以来,和合首创发布了一系列与兑付相关的公告。最早一篇是去年10月31日,和合首创梳理了未兑付产品明细,尚未兑付金额高达52.56亿元,并提出2023年底兑付比例不少于10%,其余部分每年分期兑付。
今年1月3日,和合首创公告称,首批兑付完成,共计兑付总金额5.1亿元,涉及客户数6193人。今年2月底,和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作。
进入3月,和合首创又连发多条公告。3月11日,和合首创表态,将不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力,并称公司新型业务在多方努力下已经步入正轨。3月21日,公司公告称将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。
不过,还不到一个月时间,和合首创就严重资不抵债了,自4月9日起暂停兑付,这让不少投资者错愕。两次兑付大概有6亿元,未兑付金额或高达45亿元。
一位从和合系离职的员工告诉记者,在去年林强失联后,“和合系”发行的产品开始逾期,不少投资人已经陆续报案,部分购买产品的公司员工也表示担忧,庆幸自己不参与销售和市场营销。
“和合系”爆雷背后,或与结构化发债有关
据了解,“和合系”爆雷背后,或与公司曾做了大量网红城投结构化产品销售业务有关。结构化发行指部分债券发行人因发行困难,与资管机构合作,以自有或过桥资金购买资管机构产品,再将资管产品投向自己发行的债券。
结构性发债的一个最大问题就是严重依赖流动性,流动性匮乏即顷刻崩塌。而林强的失联,也与此有关。据财新此前关于“债圈隐形大哥”余雷的调查报道,在余雷搭建的城投结构化发债体系中,除了串起诸多机构和私募,一头通过中间人对接城投平台,一头对接资金方,通过串联了多家持牌机构、各类私募马甲,结成结构化发债的大网,累计发行城投资管产品300亿。而林强是余雷最重要的代销渠道。
和合首创提供的四大投资服务,分别为股权投资、私募基金、票据投资基金和和合亚洲。其中,股权投资主要是海望资本,和合首创持股比例为10%。
据了解,“和合系”票据资金池已经空转了很多年,底层资产不明。
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