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200亿不翼而飞！雪松案资金真实投向曝光

时间：2024-11-21 09:26:04来源：卓越信托网阅读量：310

雪松案资金真实投向曝光

近期，轰动全国的雪松案结束庭审。该案19名被告人以集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证等罪名提起公诉，连续5天庭审目前告一段落。

据证券时报，自2020年1月起，在雪松控股兜底担保下，打着供应链金融的旗子，以所谓的应收账款为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，各类理财产品违规发售。自2021年4月起，雪松旗下理财产品开始大面积逾期兑付。

据庭审内容，自2018年4月起，雪松控股通过借道各地金交所，发行理财产品1490个，底层多为虚假贸易形成的债权，募集资金约596亿元。截至案发时，约400亿元本息金额已兑付，最终还有约6800名投资人约200亿元资金未能兑付。

据财新报道，目前投资人兑付比仅为3%，原因在于，雪松控股此前融资中，真实资产及股权几乎全部抵押或质押给金融机构或相关国企用于换取融资。而虚假底层资产主要针对中小投资者发行理财产品。雪松出现兑付问题后，金融机构和相关国企通过司法手段迅速完成资产转让和过户来快速止损，但中小投资者未从这些资产转让中受益。

据财新报道，检方列举雪松控股2017年至2022年的几项重大支出：

1）雪松控股资金池有84亿老板实控的小金库，用于艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞士的账户等。

2）2018年资管新规后，雪松控股旗下募基金面临清退，156亿元待兑付资金通过新发理财产品募资方式进行兑付。

3）2018年雪松控股尝试收购猛狮科技，亏损20亿元。

4）2019年4月雪松控股支付收购中江信托首笔资金，同年6月对其尽调发现100亿元资金亏空，雪松控股兜底刚兑约56亿元。

5）2019年对旗下齐翔腾达和雪松发展两只股票进行市值管理亏损20亿元。

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