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已是第五起，过往下车人要退缴获利所得！

时间：2024-11-05 10:05:12来源：卓越信托网阅读量：524

2024年10月30日济南市公安局槐荫区分局发布了《关于“山东归仁生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的通告》，通过明确：过往下车人要退缴获利所得！这是已知第五起。

关于“山东归仁生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的通告

山东归仁生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局槐荫区分局于2024年8月7日立案侦查，并对主要涉案犯罪嫌疑人石某磊等7人采取刑事强制措施。

公安机关正在积极有序的进行案件侦查，最大限度做好打击犯罪、追赃挽损工作。

一、凡是山东归仁生物科技有限公司的集资参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起60日内，携带本人身份证、协议书、股权书原件及复印件、银行转账明细、宣传资料等相关证据材料，到本人投资地点所属公安机关报案:

1、济南市槐荫区归仁超市发祥巷店投资人员报案地点:济南市槐荫区西市场派出所发祥巷警务室(地址:归仁超市发祥巷店向南100米路口东南角，联系电话:83152110)

2、济南市历城区归仁超市隆悦公馆店投资人员报案地点:济南市公安局历城分局东风派出所(地址:历城区辛祝路9号，联系电话:88900455)

3、济南市市中区归仁超市海珀店投资人员报案地点:济南市公安局市中分局七里山派出所(地址:市中区七里山中路7号，联系电话:89737716)

二、集资参与人应依法、理性维权，积极配合公安机关的侦查工作，主动提供案件线索，严格遵守国家法律法规和有关政策工作规定，对编造、散布各类谣言，虚假信息的行为，公安机关将依法追究法律责任。

三、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。

凡符合上述条件的非法集资行为人(包括业务经理、业务员以及其他为非法集资提供帮助的人员)及获利出局人员应当将违法所得全部退缴至济南市公安局槐荫区分局指定的涉案资金账户。对于对抗调查、拒不退款转移资产的，公安机关将依法追缴。构成犯罪的依法追究刑事责任。

济南市公安局槐荫区分局

2024年10月30日

实际上，这并不是第一起发布要求过往下车人退缴获利所得的公告，目前已知还有四起，整理如下：

一、济南市公安局历城区分局在济公(历城)追缴字【2019】号公告中也明确：

XXX，经查，在我局侦办的中海创富(山东)投资基金管理有限公司(犯罪嫌疑人张瑞彬)涉嫌集资诈骗案件中，你作为集资参与人的投资在扣除本金后有获利，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部(公通字【2014】16号)文件《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定，对你在本案中获利部分的资金(金额):64192.14元，应当依法追缴，请履行法律规定，并将资金打到我局指定账户(注明“中海”字样)，否则将承担相应法律责任!

二、济南市公安局历下区分局对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案公告

2021年4月6日，济南市公安局历下区分局对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案中...所有从冠群驰骋投资管理(北京)有限公司及各地分公司借款的企业和个人，立刻还清所欠款项，同时正告所有获利出局人员立即退还超出本金部分的盈利，否则公安机关将依法对其财产和账户予以查封冻结，并对拒不还款退款的个人依法追究法律责任。望相关人员认清形势，不要存在侥幸心理，对拒不配合公安机关工作及退还违法所得和借款的，公安机关将依法采取强制措施。

三、永州市零陵区人民政府金融工作办公室责令限期改正通知书

XXX，经我机关与公安机关依法调查认定、你在参与永州市零陵盛大金禧金融服务有限公司非法集资的活动中，违反了《防范和处置非第一联，法集资条例》第二十五条第二款之规定、非法获利9200元、现责令你:一、2023年8月31日前退回参与非法集资活动获得的9200_元的违法所得；二、协助追回已给付他人的非法所得；三、在我机关的监督下变价出售有关资产用于清退集资资金。逾期不改正的，本机关将依据《防范和处置非法集资条例》第三十一条的有关规定，依法处以警告、处违法所得1-3倍的罚款。

四、中海创富追缴通知书

犯罪嫌疑人张瑞彬涉嫌集资诈骗案件，你作为集资参与人的投资在扣除本金后有获利，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部(公通字【2014】16号)文件《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定，对你在本案中获利部分的资金(金额):64192.14元，应当依法追缴，请履行法律规定，并将资金打到我局指定账户(注明“中海”字样)，否则将承担相应法律责任！

来源：济南市公安局槐荫区分局、钱经

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