北京、沈阳经侦与投资人见面会：已抓理顾162人、八大首席全部被抓

接待会透露出的数据：

目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了，剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。池子里剩一些钱。10600亿的利息是880亿，6万人是未兑付的，有640亿，都在这6万人的手中，240亿是下车的人。追240亿不是GA说的算，要报国务院。2023年1月1日提前兑付的103亿，帐都调好了，不是GA能决定追的。多数是提前1-3天兑付。我们能做的就是把盘子做大，保证最终参与分配的金额最大化。

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来源：信融一线财经

近日，沈阳中植见面会的召开，再次将公众的目光聚焦于备受关注的中植案件。此次见面会不仅披露了案件处理的最新进展和关键数据，还就投资者最为关心的问题给出了初步线索。本文整理如下：

一、沈阳中植见面会的内容，大家都已经看过了，我们先梳理一下本次见面的重点内容，再进行分析：

1、国家对中植案件非常重视，国家方向是不会保护任何一方。抽调100多名经侦成立专班，专案转办，分别为：打击组、专项组、资产追缴组，其中有50多名警察负责资产追缴工作。

2、颜某某已经在押，八大首席已经全部被抓，谢某春目前在新加坡，需要国际刑警抓捕，已经在走程序。

3、所有从中植案件获利的人都要吐出来，奥运冠军、专家代言费都在追，目前知道的已经退了1000多万，常H是第一批退缴的人，退了几百万，刘Y也退了。

4、北京理顾一共抓了163人，今天又抓了5个，目前边控1000多人。

5、和中植有关的司法案件，已经已经判了，也没有执行的。

6、2023年1月1日前提前下车的是103亿，多数是提前1-3天兑付的，查明流水是10600亿，其中79%用于还本付息了，剩下的21%是提成、佣金、房租水电。

7、10600亿的利息是880亿，其中640亿的利息是在未兑付的6万人手里。240亿是下车的拿走的。

8、全国受害人的总金额为2740多亿，4500亿包含关联交易和信托的1800亿。

9、下车人的利息和提前兑付是否会追，需要报国务院，不是公安能决定的，账目已经做完，并且已经报上去了。

10、已经追缴的金额将来会由资产追缴组回复，目前大家共同努力的目标是把盘子做大，清偿顺序再研究。经侦个人观点，考虑到维稳的压力，会把定融的受害人放在很重要的位置上，可能会优先。

二、大家最关心的两个问题是：兑付时间和兑付比例。

1、通过以上内容我们可以看到，国家对中植案件非常重视，100多人的专班，专案专办，秦队长说：这个案件的处理已经很快了。这次见面会没有提到具体的时间，根据之前其他见面会经侦的回复，最快今年年底，最慢明年初。

2、第二个问题就是数据，关系到兑付比例，之前多篇文章里都写过，定融投资人兑付资金大概来自两部分，一部分追赃挽损，一部分来自处置资产。

3、追赃挽损的对象是管理人员、理顾、名人、专家的代言费等，以上的资金经侦都在大力追缴过程中，数据应该会在法院审判的时候公布，这关系到大家第一批兑付的比例。

4、另外一部分就是下车人的利息240亿，提前下车的103亿其中的部分利息，这部分账目已经做出来了，是否追缴需要国务院批准，这部分如果能够追缴，按照2740亿的金额，可以增加将近一成左右的兑付比例。

5、定融的流水是10600亿，其中79%用于还本付息，21%用于提成、佣金、房租水电，提成、佣金可以追回，房租水电这部分是追不回来的，这部分就是投资人的损失部分。

6、用于提成、佣金、房租水电占比21%，金额是2226亿，这是一笔不小数目，如果知道房租、水电的占比，就能计算出需要追缴的佣金、提成的金额，而实际追缴的金额除以2740亿就是第一批兑付的比例。

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来源：资管黑板报

刚刚接到中植系定融债权人的报料称，北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面交流，因为不得录音录像，所以凭记忆整理成的文字材料，可能有误差。

参与领导：北京朝阳经侦专班打击组秦队长，北京朝阳经侦专班张处长，省公安厅赵新，沈阳市公安局局长李刚，沈河经侦姜海天大队长，沈河尚飞副局，市经侦周运博。

受害人代表：5人代表发言，限定10人旁听。

下面文字整理材料，因信息较多，分篇推出。

秦队长发言称：

1、不准录音录像，一个叫王某强的理顾因把接待的部分录音上传到网络，已经抓起来了，成为了打击对象。

2、朝阳经侦全国各地都去，比如兰州、云南等，全国很多地方检察院的标准不一样，很多没有专门窗口。沈阳云端打击和现场答疑做得比较好，做得不错。

3、自从去年在朝阳经侦立案以来，国家非常重视，各个经侦抽调100多人成立专班，专案专办，每天开会碰进展情况。办公地点是秘密的，没有在朝阳。目前分几个组：

打击组：目前北京理顾抓了162人，今天又抓了5人；

专项组：梳理央企的分红，站台的专家名人，取证；

资产追缴组：分海外、国内，负责审计、管理、和法院、检查院对接。

4、同来的一位同事因急性胆囊炎在沈阳住院，第一次派处长级别的来沈阳参加见面会。

受害人代表发言称：

一、我们举证了大量证据，证明是诈骗。报案是我们公民的权利，但是各机关都没有立案，公安部出示的书面材料明确指出，由朝阳经侦侦办，依法给出。请朝阳经侦经予立案，或者出具不予立案证明的书面材料。法律上有明确规定。只有拿到这个不予立案申请，我们才可以申请复议。

秦队长：

1、从去年11月22日，非法吸收公众存款罪立案，依法打击追缴，刑事部分全部冻结了。王某（内蒙备案方）在侦查打击范围内。专项组专门负责侦查金交所、备案方。

2、不能出具书面回复。

3、在公安阶段是非吸，不排除以后以其它形式立案。

4、目前公安刑民并进，我们作为公安，只是执行人，不是决策人。

张处长：你们是担心没人给查吗？

秦队长：公安部把这个事情推给朝阳经侦，是把所有矛盾转移到基层。

受害人代表：我们以为11.22给立案了。但是现在民事方面，合并破产后，有抵押的优先执行的。

秦队长：既使判了，但没有执行。如果真有执行的，可以举证。

国家专案组就是这么定的。比如：内蒙古国华项目，中植一共投20亿，其中15亿是通过基金投的，只有5亿是通过定融投的，我们只能查封5亿的资金，其它的和定融没关，我们没有权利查封。

有50多名警力追缴款项。做不到的请境外律师。报案回执汇报给专班。

国家方向不会保护任何一方。

颜茂昆是正厅级/副部级干部，是人大常委会任命的，已经在押。八大首席全部抓了。

不会按之前的方式，刑事优先。

目前边控1000多人。

受偿顺序不敢保证。个人观点，考虑到维稳的压力，会把定融的受害人放在很重要的位置上，可能会优先。

受害人代表：我们是有担保，有差补函，应放在优先级上。我们是专项项目，我们不知道资金被投到资金池里，中植是诈骗。

秦队长：先把盘子做大，清偿顺序再研究。有没有其它罪名，个别高管可能涉嫌诈骗。248家和定融有关的涉及到刑事部分都查封冻结了。

目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了，剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。

池子里剩一些钱。

10600亿的利息是880亿，其中6万人是未兑付的，有640亿，都在这6万人的手中，240亿是下车的人。追240亿不是公安说的算，要报国务院。

2023年1月1日提前兑付的103亿，帐都调好了，不是公安能决定追的。多数是提前1-3天兑付。

我们能做的就是把盘子做大，保证最终参与分配的金额最大化。

受害人代表：王某芳法官，肯定执行不了。

秦队长：这个金融法院没有通报。

备案注销了，不影响取证，不影响侦查。所有从中植获利的人（名人、学者）都吐出来，奥运冠军，特别是有些人没退休的，我们都在加大力度。

维稳费也在要。

受害人代表：很多机构官司打赢了，我们想阻止执行，没有抓手。

秦队长：没有人担保你这个，我会把这个担心反映上去。

二、随意篡改报案日期，请给出合理解释。

秦队长：

第三方团队硬盘储存出现问题，3天时间尽快修复解决，这是技术问题。不是恶意篡改。

受害人代表：

坚决反对净本金，既然已经下车的不能追，未下车的也不能追，这样才能彰显公平。

秦队长：前述，已经提出追提前下车的人；

受害人代表：追讨谢、毛、刘的全部资产（包括提前转移给亲属及海外的资产；还有保险等）

秦队长：这些人已经边控，毛没有参与OA审批的款项是不能追查的，包括美国的房子，并不是从定融的资金池子出去的钱而买的，资金来路不明，努力在追。

受害人代表：不全额退佣的理顾应按老赖处置，终身背债，直到还清为止。

李刚局长：属于沈阳的问题，会后解决。

受害人代表：这么多站台的高官和专家，还有央企的股东，爆雷出事，他们必须为其虚假宣传承担退赔责任，不能让我们固收的受害人买单。

张处长：已经退了很多；

秦队长：已经说了，奥运、专家都在追，我们目前知道的已经退了1000多万，目前还在推进这项工作。在职的比较好说，现在难的是那些已经退休的，正在采取一些办法。

受害人代表：不仅要求退，还要赔；

秦队长：这个得听上级的指令，我们只是执行部门。

受害人代表：已经追回的赃款，必须退还受害人，保证维持他们正常的生活和医疗救治。

张处长：刑事部分只能根据资产处置情况再返还给受害人。

受害人代表：正确解答刑民并进，是否依法刑事优先？同一案件为什么民事可以置于刑事之前裁决执行？下一步的方案是什么？

秦队长：从去年已经介入了，刑民共进是没有先例的，是为了提高资产处置效率，是建国第一大案，我们只能先处置。不存在刑事优先。

受害人代表：目前已追缴到账的金额？要给明确答复。

秦队长：资产组的事，我说不合适，确实不知道；

受害人代表：应收账款1300亿目前的追缴情况？

张处长：所有项目追查，坏帐较多，常海是第一批退缴的人，几百万，刘洋也退了；

受害人代表：大成回复已经将合并破产的248家企业涉及的刑事问题提供给朝阳经侦，请专班确认；

秦队长：属实；我们将定融的非吸之外的交由大成处理。

受害人代表：爆雷之后理顾继续销售如何定性？

秦队长：可以在报案的APP留言。

受害人代表：要求公布资金流向和审计报告；审计也做完了，没有公示环节，我们受害人是否有知情权，要求特案特办，先行兑付，年底之前要求兑付；

秦队长：这个案子处理的已经很快了；

受害人代表：涉众案件谁都不能优先排在老百姓之前，哪怕有抵质押也必须参与统兑；

张处长：会有充分的考虑和评估；

受害人代表：让737号令给刑法第224条让路，严厉打击中植参与定融诈骗的各级管理人员及理顾，顶格处理。

秦队长：帐已经查完了，要不要追已经报上去了；

受害人代表：关于博纳的于东低价收购in三里，深度怀疑洗钱，要求刑事介入，冻结这项优质资产，还于定融。

秦队长：这一条给资产组负责的刘处长；我们大家共同努力的目标，是把盘子做大，清偿顺序再研究。

受害人代表：中植基金被华源证券收购的价格？警方冻结了没有？这家公司是周斌牵头四大成立的，客户、资金都是定融来源；要有回复，要有公信力；

张处长：这个我们不清楚，也回答不了。不过我们可以追查，资产核查组会有回复。

受害人代表：华源证券的背景是国资委，相当于国家以极低的价格进行了收购。我们受害人是因为相信恒天有国家发的基金牌照，投基金的人有很多是定融的受害人。如果认为中植基金和定融无关，我们坚决不答应。同时，华源证券相当于国家队，在此时以低价位收购中植基金，我们要求国家兜底，本息全付。

秦队长：我们只是执行部门，这个回答不了。

受害人代表：刘洋欠中植总金额1800亿给中融关联交易，这部分中植不认；

秦队长：确实有关联交易，但具体数额不清楚。这是两个专班交涉，目前全国定融受害人的总金额2740多亿；4500亿中包括关联交易和信托1800亿。

受害人代表：还受害人人身自由，不能去北京就遣返。

李局：这是沈阳的问题。

受害人代表：恳请中植专班对我们辽宁地区提出的诉求现场一一给我们正面回复，要求立案书面答复；

李局：除公安的我们可以提出，资产问题、顺位的问题可以反馈专班。我们向部里反映，争取10.1之前和高法去沟通，重新研究一下兑付的问题；

受害人代表：我们将钱打到平安银行帐上，而且平安银行有很多帐号，公安应该追责调查洗钱罪；

秦队长：已经在查；平安银行是不是犯罪不好说，至少是违规。包括解植春在新加坡，需要国际刑警批捕，在报程序；

受害人代表：我们的问题什么时候答复？半个月前我们大连去北京，公安接待也是这个答复；

秦队长：这两周，打击组抓了11人，资产核查是庞大体系，我们也不是与我们的受害人对着干，我们建立良好的沟通渠道，不要破坏掉了。公安局只是执行机关，很多问题我们回答不了。我一共记下14个问题，回去向上级反映。

完。