涉嫌自融，雪松信托长青系列产品资金流向雪松集团

近日，记者独家获悉，江西经侦雪松信托专案组办案民警向投资人明确表示，经公安机关查明，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金流向雪松控股集团有限公司（下称“雪松集团”）。长青供应链系列产品、长盈83号产品涉嫌自融，相关责任主体被定性触犯背信运用受托财产罪，最终有待审判机关判定。

记者了解到，主打“供应链金融”的长青系列曾是雪松信托的主要产品，连续发行了42只信托计划，累计发行规模为119.18亿元，所募集的资金全部用于受让文金世欣商业保理（天津）有限公司（下称“文欣保理”）持有的一揽子应收账款债权。

记者此前调查获悉，有证据表明雪松信托长青系列多只产品底层资产涉嫌虚构或已“灭失”。

雪松信托产品资金流向集团

雪松集团通过雪松信托自融一事坐实！

江西经侦雪松信托专案组一名姓魏的办案民警（下称“魏警官”）近日向投资人明确表示，“公安机关根据监管部门移送线索查明：雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金流向雪松集团，涉嫌自融。”

雪松信托长青系列产品主打“供应链金融”，所募集的资金全部用于受让文欣保理持有的一揽子应收账款债权。而长盈83号产品所募集资金最终用于支付广州市番禺区石碁镇前锋村云智能科技创新综合体项目改造服务费及前锋村项目土地性质变更、规划调整、改造项目后续建设、标的公司运营成本等用途。

事实上，雪松集团通过雪松信托自融早有端倪。记者此前调查获悉，有证据表明雪松控股旗下雪松信托长青系列多只产品底层资产涉嫌虚构或已“灭失”。

上海的俞先生分别认购了“雪松国际信托-长青88号集合资金信托计划”（下称“长青88号”）和雪松国际信托•长盈83号广州智慧城市产业投资集合资金信托计划（C类）（下称“长盈83C”）。

俞先生告诉记者：“长盈83C项目，前锋村委会根本不知情也未收到项目公司任何款项。而长青88号项目，我们有合理理由怀疑雪松信托根本就没有真实受让、取得过相应应收账款，其与文欣保理恶意串通，挪用信托财产，严重违法违约。”

前锋村委会2022年3月1日出具的回复函表明，其不了解“云智能科技创新综合体”项目，也未与云智智能签订过任何《土地合作开发框架协议》或其它类似协议、文件。村委会也没有收到过云智智能有关该地块的土地租金，以及云智智能关于前锋村旧改的相关款项。

记者调查获悉，俞先生认购的长青88号被列为未清偿应收债款的两家债务人为海南保龙乔江实业有限公司（下称“保龙实业”）、中商国能实业（海南）有限公司（下称“中商国能”）。而保龙实业早在2021年5月21日、2021年5月27日已向原始债权人完整清偿了对应债务。

记者注意到，被列为债务人的天津市汉化能源有限公司（曾用名：天津市汉化油脂有限公司）也多次向各级人民法院作情况说明，明确表示与雪松信托或文欣保理之间从未有任何业务往来，双方之间亦无债权债务关系。

涉嫌触犯背信运用受托财产罪

雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金经过公安查实流向雪松集团，已经涉嫌自融，相关责任主体也涉嫌犯罪。记者近日独家获悉，雪松信托长青供应链系列、长盈83号案件相关主体被定性，涉嫌触犯背信运用受托财产罪。

记者获得的一份国家金融监督管理总局2023年12月6日出具的行政复议决定书也载明：国家金融监督管理总局江西监管局对长盈83号信托项目流水进行了核查，发现存在涉嫌犯罪线索，已将相关线索移送有权部门进行调查。

魏警官近日向投资人明确表示，雪松信托长青供应链系列、长盈83号案件已经定性，相关责任主体涉嫌触犯背信运用受托财产罪，有待审判机关判定。

魏警官称，对于上述信托项目被集团拿去用的钱，雪松集团实际控制人张劲本人认可债务责任，愿意承担责任。

然而，雪松集团下属多家公司因涉嫌非法吸收公众存款已于去年5月被广州警方立案调查，实际控制人张劲被采取刑事强制措施。魏警官表示，“对雪松集团资产处置要按照刑事案件流程进行，也不可能以张劲本人意愿（处置），也退不了”。

对于投资人的诉求，魏警官给出的解决办法是一方面追究相关人员责任，同时通过中央和广州沟通，要求保障合法信托项目投资人的利益，“最初的要求是全额返还，最少不能低于非法的退赔额”。

魏警官表示，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品的投资人可以参与雪松集团的资产处置，清偿的差额部分，投资人可以向雪松信托提起民事诉讼。有部分投资人在购买产品时得到雪松集团承诺的，也可以同时向雪松集团提起民事诉讼。

多位投资人向记者透露，本该在2021年到期就应退出的长青系列产品，目前兑付毫无进展。多数投资人已拿起法律武器，将雪松信托告上法庭。雪松信托客服也曾对记者表示，“没有最新进展，走法律途径的话也是可以的”。