甘肃银行部门老总受贿3600万，案涉安信信托、渤海信托等多家金融机构！

近日，甘肃省临洮县人民法院获悉公布了一则判决书，甘肃银行金融市场部总经理李某在7年时间受贿3600余万元，犯罪行为涉及包括安信信托（现“建元信托”）、渤海信托等多家金融机构。其中，涉安信信托的好处费高达1200万元！

最终，李某数罪并罚被判刑12年。

被告人李某1，男，1979年生，2023年2月16日因涉嫌受贿罪、行贿罪被甘肃省监察委员会决定留置，2023年8月14日被开除党籍、开除公职。2023年8月16日被临洮县刑事拘留，2023年8月28日被逮捕。

经法院审理查明：

（一）受贿的事实

2013年至2019年，被告人李某1在担任甘肃银行股份有限公司（下称甘肃银行）金融市场部副总经理、总经理期间，全面主持金融市场部工作，其利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。具体犯罪事实如下：

1、2013年至2016年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，与上海励国金融服务有限公司投行部总经理林Q武商议，由李某1为该公司提供业务合作帮助，林Q武向其支付好处费，后林Q武共准备好处费850万元，二人商议由林Q武保管。2020年12月2日，李某1让林Q武替其支付购物款3.255万元。

2、2014年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，与渤海国际信托有限公司财务顾问张Y商议，由李某1为该公司提供业务合作帮助，张Y向其支付好处费。2018年12月4日，张Y按照李某1要求，安排他人向李某1姐姐转账100万元用于李某1个人购房。

3、2016年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，与安信信托股份有限公司业务部副总经理吴Z礼商议，由李某1为该公司提供业务合作帮助，吴Z礼向其支付好处费。后吴Z礼共准备好处费1200万元，二人商议由吴Z礼保管。

4、2017年至2019年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，与华讯方舟科技有限公司副总裁徐J商议，由李某1为该公司提供业务合作帮助，徐J向其支付好处费，后徐J共准备好处费1300万元。2018年至2020年，李某1分五次收受徐J所送现金共计620万元，剩余680万元二人商议由徐J保管。

5、2018年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，为宁夏顺亿资产管理有限公司提供业务合作帮助。2019年两次共收受该公司副总经理庞Y宁给予的感谢费22万元。

6、2018年，被告人李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利，为上海睿银盛嘉资产管理有限公司提供业务合作帮助。2019年两次共收受该公司总经理孙某给予的感谢费150万元。

（二）行贿的事实

2013年，被告人李某1担任甘肃银行金融市场部副总经理（总经理助理级）期间，为谋求个人职务升迁，给时任甘肃银行董事长、行长的李某送现金40万元。

法院认为，被告人李某1身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人人民币3622万元，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币40万元，其行为构成行贿罪。对被告人李某1应以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任，并数罪并罚。

法院判决如下：

一、被告人李某1犯受贿罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金50万元。犯行贿罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金50万元。

二、未随案移送的违法所得及孳息3650万元，予以没收，由查扣机关依法处理。