上海又一资产管理公司暴雷,目前被定性涉嫌非吸已被立案。
近日,据上海公安局闵行分局出具立案告知书显示,中洪熙城市建设开发(上海)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,经审查,认为符合刑事立案条件,根据刑事诉讼法,已决定立案。
据悉,大概3月20号左右,中洪熙被传出逾期了,3月29日上海警方就接受投资者报案,并出具回执称,中洪熙涉嫌非法吸收公众存款,符合刑事立案条件。
目前,上海警方已可接受报案登记。
据内部人透露,中洪熙全国涉及投资者大概2000余人,总规模在15-20亿之间,未兑付的金额在6-8亿。
资料显示,中洪熙控股集团全称是中洪熙控股集团(海南)有限公司,小程序介绍显示,中洪熙控股集团最早成立于2009年,总部位于上海,业务范围涵盖大宗贸易、资产并购、酒店发展、工程建设、资产管理等五大板块。
据悉,在2022年9月之前,中洪熙控股集团的公开宣传一直自称“国有控股”企业,是因为其股东的股权通过一个叫“中青城投旅游集团有限公司”的企业能穿透到中青旅实业集团(央企持有部分股权)。
这种裙带关系让中洪熙摇身一变成为“国有控股”的身份,募资宣讲的时候,会极大提高投资者的信任感,只是投资者不知道这个身份是伪造的。
(自称国有控股期间中洪熙股权穿透截图)
2022年9月,国资委公布了第二批伪央企名单,列表第158位为“中青城投旅游集团有限公司”(后更名为"北京山青旅游有限公司"),中洪熙的央企纽带直接被国资委公开打假。
(2022年9月,国资委公布的第二批伪央企名单,截图)
被打假2个月后,中洪熙控股集团于2022年11月迅速做出股权变更,与有“伪国企”背景的股东做出割裂。
目前,中洪熙的股东上海桔怜科技有限公司,是一家成立于2022年11月的企业,这个时间点与割裂“伪国企”时间点吻合。
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