据来自沈阳中植债权人的最新消息:
2024.7.10沈阳沈河ZZ接待日会议纪要
一、沈河JZ接待人:姜大队长,潘J官;中植系受害群众:21人。
二、会议主要内容
1.姜海天大队长介绍目前案情进展。
(1)理顾人数335人(根据北京下发审计报告,个别有误差,因为人员流动原因),其中恒天259人,新湖58人,高晟18人,大唐6人;
(2)理顾退赃工作,北京下发钱数金额,沈河JZ负责打击追缴。对已抓捕理顾,完善证据,保证诉讼顺利进行,对未抓捕理顾,下周集中开会,宣讲政策,不能足额退缴,从重打击!
2.潘警官逐条回复了上次接待日提出的13个问题。
(1)明确每月10日、20日、30日3次中植系案件接待日时间,每次下午3点开始;
(2)四大财富公司理顾退赃金额,上周询问北京方面,金额不到1000万,本周应该超过1000万,会根据北京朝阳JZ传回的数据实时更新;
(3)沈河JZ总计打击人数335人,只要名单下来,肯定不会有漏网的,上周五又抓捕2人,柴X、孙XX、孙X、李XX、宋XX,孙XX、贾XX、罗XX,立案前潜逃1人,目前已挂“网逃”,下周将召集理顾开会宣讲政策,不足额退赃,全是打击对象!
(4)审计报告北京方面已发到沈阳,如有不准确的数据,将进一步核实;
(5)做笔录的目的是为了打击犯罪,大家的名单,未兑付金额均已在册,先期基础已经打完;
(6)大唐问题正在协调市局,近两天会收到回复;
(7)上次受害人递交的材料已邮寄到北京,沈河JZ保留邮寄回执;
(8)海城锦战违规注销问题,市局、省厅正在与GA部联系协调;
(9)关于专班问题。成立专班的意义,从之前的经验看,是在日后处非过程中处置资产时作用最大,但区大队已上报,正在等待市里审批;
(10)全国各地的处理进度差不多,都有人在推进,抓人要保证质量;
(11)关于理顾藏匿、转移资产问题。从目前的审讯情况看,沈阳这些人不藏匿,钱都买房、买车、买地花了,退的不好,从重打击!(由此可以看出,基层理顾确实不知情)
(12)关于理顾被取保理由。目前有2名正在哺乳期的理顾被取保,哺乳期1年,如果不退赃,过了哺乳期就收监!已在押理顾,过了37天侦办期就报捕;
(13)希望经侦送检前通报理顾应退赃金额。每名理顾的应退金额,在北京下发的审计报告里都有,但实际退赃情况沈阳警方并不掌握,只能通过审讯时讯问以及等待北京通报两种方式了解。关于退税问题,之前侦办的华玉黄金案,税务局已经为受害人办理了集中退税。
三、本期问题
(1)关于定期反馈理顾退赃进度表及明细问题。
从北京下发的理顾打击波次明细表上看,沈阳恒天财富总经理吕YH晗应退金额3124万,“是否足额退缴”一栏登记为“足额退缴”,从沈阳警方现场审讯讯问中得知,其并没有足额退缴,目前退赃400万左右。因为理顾退赃全部退到高晟统一账号,具体金额只有北京朝阳JZ掌握,为将案件衔接形成闭环,保证过程公开透明,因此我们要求北京朝阳JZ定期、如实提供全国理顾退赃进度表及明细,方便各地警方开展工作,并满足全体受害人的知情权;
(2)关于警民联动,做好理顾退赃以及各项追赃挽损工作的抓手问题。
因为中植系案件为涉众案件,受害群众多,需要退赃的理顾人数也多,广大受害群众希望能为警方分忧,参与到追赃挽损工作中,在这方面如果有可以介入的抓手,希望警方能够提供,广大受害群众也会积极参与!
来源:债权人
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