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中植系最新：理财师佣金3124万全部追缴，一夜回到解放前；潜逃1人，通缉！

时间：2024-07-17 09:24:33来源：卓越信托网阅读量：4184

据来自沈阳中植债权人的最新消息：


2024.7.10沈阳沈河ZZ接待日会议纪要

一、沈河JZ接待人：姜大队长，潘J官；中植系受害群众：21人。

二、会议主要内容

1.姜海天大队长介绍目前案情进展。

（1）理顾人数335人（根据北京下发审计报告，个别有误差，因为人员流动原因），其中恒天259人，新湖58人，高晟18人，大唐6人；

（2）理顾退赃工作，北京下发钱数金额，沈河JZ负责打击追缴。对已抓捕理顾，完善证据，保证诉讼顺利进行，对未抓捕理顾，下周集中开会，宣讲政策，不能足额退缴，从重打击！

2.潘警官逐条回复了上次接待日提出的13个问题。

（1）明确每月10日、20日、30日3次中植系案件接待日时间，每次下午3点开始；

（2）四大财富公司理顾退赃金额，上周询问北京方面，金额不到1000万，本周应该超过1000万，会根据北京朝阳JZ传回的数据实时更新；

（3）沈河JZ总计打击人数335人，只要名单下来，肯定不会有漏网的，上周五又抓捕2人，柴X、孙XX、孙X、李XX、宋XX，孙XX、贾XX、罗XX，立案前潜逃1人，目前已挂“网逃”，下周将召集理顾开会宣讲政策，不足额退赃，全是打击对象！

（4）审计报告北京方面已发到沈阳，如有不准确的数据，将进一步核实；

（5）做笔录的目的是为了打击犯罪，大家的名单，未兑付金额均已在册，先期基础已经打完；

（6）大唐问题正在协调市局，近两天会收到回复；

（7）上次受害人递交的材料已邮寄到北京，沈河JZ保留邮寄回执；

（8）海城锦战违规注销问题，市局、省厅正在与GA部联系协调；

（9）关于专班问题。成立专班的意义，从之前的经验看，是在日后处非过程中处置资产时作用最大，但区大队已上报，正在等待市里审批；

（10）全国各地的处理进度差不多，都有人在推进，抓人要保证质量；

（11）关于理顾藏匿、转移资产问题。从目前的审讯情况看，沈阳这些人不藏匿，钱都买房、买车、买地花了，退的不好，从重打击！（由此可以看出，基层理顾确实不知情）

（12）关于理顾被取保理由。目前有2名正在哺乳期的理顾被取保，哺乳期1年，如果不退赃，过了哺乳期就收监！已在押理顾，过了37天侦办期就报捕；

（13）希望经侦送检前通报理顾应退赃金额。每名理顾的应退金额，在北京下发的审计报告里都有，但实际退赃情况沈阳警方并不掌握，只能通过审讯时讯问以及等待北京通报两种方式了解。关于退税问题，之前侦办的华玉黄金案，税务局已经为受害人办理了集中退税。

三、本期问题

（1）关于定期反馈理顾退赃进度表及明细问题。

从北京下发的理顾打击波次明细表上看，沈阳恒天财富总经理吕YH晗应退金额3124万，“是否足额退缴”一栏登记为“足额退缴”，从沈阳警方现场审讯讯问中得知，其并没有足额退缴，目前退赃400万左右。因为理顾退赃全部退到高晟统一账号，具体金额只有北京朝阳JZ掌握，为将案件衔接形成闭环，保证过程公开透明，因此我们要求北京朝阳JZ定期、如实提供全国理顾退赃进度表及明细，方便各地警方开展工作，并满足全体受害人的知情权；

（2）关于警民联动，做好理顾退赃以及各项追赃挽损工作的抓手问题。

因为中植系案件为涉众案件，受害群众多，需要退赃的理顾人数也多，广大受害群众希望能为警方分忧，参与到追赃挽损工作中，在这方面如果有可以介入的抓手，希望警方能够提供，广大受害群众也会积极参与！

来源：债权人


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